Blog

Waarschuwing ontvangen van een toezichthouder, wat nu?

Waarschuwing ontvangen van een toezichthouder, wat nu? Financiële instellingen en professionals dienen zich te houden aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme). De naleving van de Wwft is dermate belangrijk dat er ook toezichthouders...
Lees meer

Verifieren van de identiteit middels IDIN

ID verificatie mogelijk dankzij samenwerking met Signicat Ons doel is om de naleving van de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is goede en gebruiksvriendelijke technologische middelen. Digitale middelen kunnen zorgen voor minder...
Lees meer

Wat betekent onverwijld ongebruikelijke transacties melden?

Wat betekent ogebruikelijke transacties onverwijld melden Over het melden van ongebruikelijke transacties geeft de Wwft (artikel 16, lid 1) het volgende aan: Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het...
Lees meer

Wwft en makelaars

Wanneer is de Wwft van toepassing voor makelaars De naleving van de Wwft kan per branche hier en daar wat verschillen. Hoewel de maatregelen en verplichtingen hetzelfde zijn, hoeft niet iedere financiële instelling rekening te houden met dezelfde risico’s. In deze...

Identificeren op afstand

Identificeren op afstand en voldoen aan de WWft Identificatie en verificatie Elke client zal geïdentificeerd moeten worden. De Wwft geeft niet aan hoe een client geïdentificeerd moet worden. Een Wwft-plichtige instelling mag zelf beslissen hoe ze dit willen doen. Ze...

Wwft in de kunsthandel

Wwft in de kunsthandel

Wwft in de kunsthandel De kunsthandel valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wet is van toepassingen op ondernemers in de kunst zoals galeries, veilinghuizen en handelaren. Deze ondernemers moeten...

Kunnen wij u van dienst zijn met betrekking tot de Wwft?

Neem contact op