Het UBO-register

Bij de uitvoering van een cliëntenonderzoek, gaat u opzoek naar de UBO(‘s). Middels de komst van het UBO-register moet de zoektoch naar de UBO makkelijker worden.  De komst van het UBO-register heeft het clientenonderzoek voor Wwft-plichtige instellingen uitgebreid. Lees in onze whitepaper wat het UBO-register betekent voor Wwft-plichtige instellingen

In de whitepaper worden o.a. de volgende zaken behandeld:

Is het gebruik van het UBO-register verplicht?

Ja!

Artikel 14, eerste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn verplicht u bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie een uittreksel of ander bewijs uit het register met UBO-informatie op te vragen. Het raadplegen van het UBO-register moet dus een standaard onderdeel worden van uw cliëntenonderzoek.

Laat hierboven uw e-mailadres achter om deze whitepaper te downloaden.  Uw e-mailadres kan mogelijk in de toekomst gebruiken voor relevante aanbiedingen.