De Customer Diligence Blog

Verifieren van de identiteit middels IDIN

ID verificatie mogelijk dankzij samenwerking met SignicatOns doel is om de naleving van de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is goede en gebruiksvriendelijke technologische middelen. Digitale middelen kunnen zorgen voor minder...

De relatie tussen witwassen en andere misdrijven

De relatie tussen witwassen en andere misdrijven

Wat is de Relaties tussen witwassen en andere misdrijven Illegaal verkregen geld omzetten naar legaal geld heet witwassen. Er zijn verschillende technieken en methodes die criminelen kunnen gebruiken om geld wit te wassen. Hierin spelen digitale middelen en...

Wwft en makelaars

Wwft en makelaars

Wanneer is de Wwft van toepassing voor makelaars De naleving van de Wwft kan per branche hier en daar wat verschillen. Hoewel de maatregelen en verplichtingen hetzelfde zijn, hoeft niet iedere financiële instelling rekening te houden met dezelfde risico’s. In deze...

Identificeren op afstand

Identificeren op afstand

Identificeren op afstand en voldoen aan de WWft Identificatie en verificatie Elke client zal geïdentificeerd moeten worden. De Wwft geeft niet aan hoe een client geïdentificeerd moet worden. Een Wwft-plichtige instelling mag zelf beslissen hoe ze dit willen doen. Ze...

Blijft op de hoogte van de Wwft middels training

Blijft op de hoogte van de Wwft middels training

Blijf op de hoogte van de Wwft middels training Wwft training Een Wwft-plichtige instelling stelt in de regel een medewerker aan, die bekend is en de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van de Wwft. Deze medewerker moet instaat zijn om dit werk goed uit te...