Bent u Wwft plichtig?

Is de Wwft van toepassing voor u?

In Artikel 1 van de Wwft worden alle organisaties waarvoor de Wwft van toepassing is beschreven.

Banken

Dit is een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.

Overige financiële instellingen

  • Onderneming die vergelijkbare werkzaamheden verrichten als banken;
  • Onderneming die hoofdzakelijk betaaldiensten verrichten;
  • Beleggingsondernemingen;
  • Beleggingsinstellingen;
  • Elektronisch geldinstellingen;
  • Wisselinstellingen;
  • Levensverzekeraars;
  • ICBE’s;
  • Levensverzekeraars;
  • Betaaldienstagenten;

Natuurlijke personen of ondernemingen die beroepsmatig handelen als:

  • belastingadviseur;
  • Accountant;
  • Administratieconsulent;
  • Trustkantoor;
  • Huur en verhuur onroerende zaken;
  • Koop en verkoop onroerende zaken;
  • Bemiddelaar van goederen (vanaf een waarde van € 10.000,-);
  • Bemiddelaar van kunst (vanaf een waarde van € 10.000,-);
  • Bemiddelaar van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen;
  • Wisselkantoor;
  • Taxateur;
  • kansspelaanbieders;
  • bewaarportemonnees aanbieders;

Advocaten of notarissen die advies geven of bijstand verlenen bij:

  • Aan- of verkopen van registergoederen;
  • Beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • Oprichten, organiseren of beheren van vennootschappen, rechtspersonen;
  • aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
  • het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Download de gratis Wwft Whitepaper