Uw partner voor de Wwft

Customer Diligence

Customer Diligence is de specialist op gebied van de Wwft. Wilt u zien hoe onze CDD-tool u kan helpen bij de naleving van de Wwft? Laat dan hier uw gegevens achter en dan bellen wij u terug!

Wat doen wij

Samen met Customer Diligence

voldoen aan de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Vanzelfsprekend wilt u niet meewerken aan witwassen dan wel terrorismefinanciering. Maar hoe doet u dat en welke maatregelen dient u te nemen?

Lees hier meer over de Wwft en de belangrijkste maatregelen die u dient te nemen.

CLIËNTENONDERZOEK (CDD)

SNEL EN VOLLEDIG CDD-ONDERZOEKEN VERRICHTEN

Met de Customer Due Diligence (CDD) oplossing kunt u met een enkele zoekopdracht alle relevante informatie over de uiteindelijk belanghebbende boven tafel krijgen. Onze tool toont of u te maken heeft met een persoon die een politiek prominent persoon is, op een van de internationale sanctielijsten staat of op een andere manier een risico met zich mee brengt.

DOSSIERBEHEER 

ALLES VEILIG OPGESLAGEN VOOR VIJF JAAR

De Wwft verplicht u alle cliëntenonderzoeken (CDD) die u verricht te documenteren en na het verbreken van de zakelijke relatie nog minstens 60 maanden te bewaren. Middels onze dossierbeheer oplossing legt u op een veilige manier het cliëntenonderzoek en alle documenten vast.

IN ÉÉN HANDELING WWFT COMPLIANT

Zet gemakkelijk uw klant bestand over in onze CDD-oplossing met onze Portefeuille Screening. Voor elke cliënt wordt er een dossier aangemaakt. Met één handeling worden uw cliënten gescreend en hun informatie wordt opgeslagen in een dossier.

iDIN

IDENTITEIT VERIFIEREN ZONDER OPSLAAN KOPIE ID

De Wwft verplicht u om de cliënten waarmee u zaken doet te identificeren en te verifiëren. Voorkom los slingerende kopieën van identiteitsbewijzen met daarop gevoelige informatie. Met iDIN verstuurt u eenvoudig een identificatieverzoek per e-mail naar de betreffende persoon. Na de verificatie worden de gegevens teruggestuurd naar de CDD-oplossing en vastgelegd in het juiste dossier.

E-LEARNING

VOLDOEN AAN DE OPLEIDINGSVEREISTE WWFT

Medewerkers en beleidsbepalers van een Wwft instelling dienen jaarlijks een training te volgen om op de hoogte zijn en blijven van de bepalingen van de Wwft. Er vinden met enige regelmaat wijzigingen plaats in de Wwft. Met de e-learning blijven uw medewerkers en beleidsbepalers op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen in de Wwft.

HANDBOEK WWFT

HET WWFT HANDBOEK AFGESTEMD OP UW KANTOOR EN BRANCHE

Wwft instellingen hebben een goed beleid nodig. Het opmaken van dat beleid vereist specifieke kennis. Met behulp van de Compliance Specialisten van Full Finance Consultants krijgt u een op maat gemaakt Wwft handboek. Met een helder en duidelijk Wwft handboek kan elke compliance medewerkers het cliëntenonderzoek op dezelfde manier verrichten. 

Customer Diligence staat voor:

Wwft Specialisatie

Specialisatie op de Wwft. Alles voor de Wwft onder één dak. Continue verbeteren wij onze tool zodat u makkelijker kunt voldoen aan de Wwft.

Gebruiksvriendelijkheid

Efficiëntie in de verrichting van een cliëntenonderzoek (CDD) is belangrijk voor ons. Dat lukt alleen wanneer u onze tool makkelijk kunt gebruiken.

Persoonlijke benadering

Ons hechte team staat klaar voor al uw vragen en uitdagingen omtrent de Wwft en onze CDD-tool. Wij zetten die extra stap om u blij en tevreden te maken en/of te houden.

Gratis demonstratie

Wilt u zien hoe onze CDD-tool u kan helpen om Wwft compliant te worden, plan dan een gratis en vrijblijvende demo in. Tot snel!

OVER CUSTOMER DILIGENCE

Customer Diligence is de specialist op gebied van de Wwft. Met behulp van onze kennis blijft u op de hoogte van alle wijzigingen omtrent de Wwft. Onze Customer Due Diligence (CDD) tool biedt u de gereedschappen om cliëntenonderzoek op een efficiënte manier uit te voeren. Met behulp van onze CDD-oplossing heeft u een volledige cliëntenonderzoek uitgevoerd binnen een aantal minuten.

Ons Kantoor

Laan van Vredenoord 27

2289DA, Rijswijk

Telefoon