Wwft: Hoog risicoland

Wat zijn de hoge risico landen?

Zaken doen met mensen en bedrijven uit het buitenland kan een hoog risico met zich meebrengen.  Landen die een hoog risico met zich meebrengen worden opgenomen in de lijst “Hoog-risicolanden”. Deze landen zijn aangewezen door de Europese commissie vanwege hun tekortkomingen in hun landelijk beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Heeft een bedrijf banden in of met een hoog risicoland en u wilt daar zaken meedoen, dan dient u een verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten.

Sinds 1 oktober 2020 is er een nieuwe lijst “Hoog-risicolanden” opgesteld. De nieuwe lijst beslaat in totaal 22 landen:

• Nicaragua
• Pakistan
• Panama
• Syrië
• Trinidad en Tobago
• Oeganda
• Vanuatu
• Jemen
• Zimbabwe
• Iran
• Noord-Korea