De Wwft naleving hoeft niet vervelend te zijn

Customer Diligence houdt zich bezig met de naleving van de Wwft. Het is ons doel om uw kantoor bij te staan met betrekking tot de Wwft.

Probeer vrijblijvend onze Wwft-oplossing uit!

Uw Partner voor de Wwft

Vraag aan

Demonstratie aanvragen

Enkele tevreden klanten van Customer Diligence

Volledig Wwft compliant met Customer Diligence

Wat is er nodig om uw kantoor Wwft compliant te maken en te houden? Customer Diligence houdt zich bezig met deze vraag. Onze Wwft-oplossing bestaat uit alle middelen om cliëntenonderzoeken volledig en gedegen te verrichten. Met onze Wwft/CDD-oplossing kunt:

iDIN

Met behulp van iDIN weet u zeker dat de verkregen informatie correct is. Eenvoudig verstuurt u het verzoek per e-mail naar uw klant en via IDEAL krijgt u de persoonsgegevens terug in het juiste dossier.

Meer informatie

UBO vaststellen

De UBO zit in de hoogste houdstermaatschappij. Met een enkele zoekopdracht brengt u groepsstructuren in kaart en vindt u de hoogste houdstermaatschappij. Download van deze organisatie het KvK-uittreksel om de aandeelhouder te vinden. Dit gebeurt allemaal binnen onze Wwft-oplossing.

Meer informatie

CDD-zoekopdrachten

Met een enkele zoekopdracht voert u een Customer Due Diligence (CDD) zoekopdracht uit op klanten en personen. In één oogopslag ziet u of u te maken heeft met een politiek prominent persoon (PEP) of dat er sprake is van een sanctiemaatregel.

In hetzelfde scherm ziet u eventuele geassocieerde bedrijven en personen.

Meer informatie

Portefeuille screening

Nog een achterstand te verwerken? Upload uw klantbestand in onze Wwft-oplossing en wij doen de rest. Elke klant wordt gescreend (CDD-onderzoek) en geplaatst in een dossier. U bent in een handeling bij één met uw Wwft werkzaamheden.

Meer informatie

Dossierbeheer

Het cliëntenonderzoek moet worden bewaard. U moet namelijk kunnen aantonen dat het cliëntenonderzoek uitgevoerd is. Binnen onze Wwft-oplossing werkt u met een audit trail. Alle handeling die u uitvoert binnen de oplossing worden automatisch toegevoegd aan een dossier.

Meer informatie

Compliant van A tot Z

Om de Wwft goed en correct te kunnen naleven is kennis nodig. Deze kennis kunt u verkrijgen middels een e-learning of een training op locatie. Graag brengen wij u alle facetten mee van de Wwft. Na onze training kunt u zorgeloos cliëntenonderzoeken verrichten.

Meer info e-learning

In de praktijk kunt u altijd in situaties belanden waarbij het onduidelijk is wat u exact dient te doen. In ons Wwft handboek vindt u voor vrijwel elke situatie een oplossing.

Meer info Wwft handboek

Wijzigingen in de Wwft? Wij zijn er van op de hoogte.

Regelmatig vinden er wijzigingen plaats met betrekking tot de Wwft en de verplichte maatregelen. Met Customer Diligence kunt u erop rekenen dat wij op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd in onze software en kennis stukken. Met Customer Diligence staat u nooit voor Wwft verrassingen.

Wie is Customer Diligence

Customer Diligence is de specialist op gebied van de Wwft. Wij leveren middelen en kennis om de Wwft naleving makkelijker te maken. Wij begrijpen dat de Wwft naleving niet leuk is maar met onze hulp kan het in ieder geval sneller.

Ons team staat klaar voor al uw vragen en uitdagingen omtrent de Wwft. Wij zetten die extra stap om u blij en tevreden te maken en/of te houden.

Leer ons kennen