door Customer Diligence | apr 14, 2021 | Customer Diligence Oplossing
ID verificatie mogelijk dankzij samenwerking met Signicat Ons doel is om de naleving van de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is goede en gebruiksvriendelijke technologische middelen. Digitale middelen kunnen zorgen voor minder...
door Customer Diligence | jan 26, 2021 | Customer Diligence Oplossing
Blijf op de hoogte van de Wwft middels training Wwft training Een Wwft-plichtige instelling stelt in de regel een medewerker aan, die bekend is en de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van de Wwft. Deze medewerker moet instaat zijn om dit werk goed uit te...
door Customer Diligence | okt 22, 2020 | Customer Diligence Oplossing
Het gebruik van Google voor uw CDD-cliëntenonderzoeken Google en cliëntenonderzoeken Google is niet meer weg te denken uit ons leven. We gebruiken Google voor al onze vragen en uitdagingen. Het klinkt daarom ook logisch dat u Google gebruikt om een cliëntenonderzoek...
door Customer Diligence | aug 28, 2020 | Customer Diligence Oplossing
PEP status veranderd tijdens de samenwerking, wat nu? De Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (juli,2020) van het Ministerie van Financiën, geeft aan: “Wwft-instelling is verplicht om redelijke maatregelen te nemen om de...
