door Customer Diligence | mei 5, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Waarschuwing ontvangen van een toezichthouder, wat nu? Financiële instellingen en professionals dienen zich te houden aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme). De naleving van de Wwft is dermate belangrijk dat er ook toezichthouders...
door Customer Diligence | feb 26, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wat betekent ogebruikelijke transacties onverwijld melden Over het melden van ongebruikelijke transacties geeft de Wwft (artikel 16, lid 1) het volgende aan: Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het...
door Customer Diligence | feb 17, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wat is de Relaties tussen witwassen en andere misdrijven Illegaal verkregen geld omzetten naar legaal geld heet witwassen. Er zijn verschillende technieken en methodes die criminelen kunnen gebruiken om geld wit te wassen. Hierin spelen digitale middelen en...
door Customer Diligence | feb 8, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wanneer is de Wwft van toepassing voor makelaars De naleving van de Wwft kan per branche hier en daar wat verschillen. Hoewel de maatregelen en verplichtingen hetzelfde zijn, hoeft niet iedere financiële instelling rekening te houden met dezelfde risico’s. In deze...
door Customer Diligence | jan 27, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Identificeren op afstand en voldoen aan de WWft Identificatie en verificatie Elke client zal geïdentificeerd moeten worden. De Wwft geeft niet aan hoe een client geïdentificeerd moet worden. Een Wwft-plichtige instelling mag zelf beslissen hoe ze dit willen doen. Ze...
door Customer Diligence | okt 28, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Customer Due Diligence (CDD) en de Wwft Wat is Customer Due Diligence (CDD)? Customer Due Diligence (CDD) is een term die steeds vaker wordt gebruikt. Maar wat is het precies en waarom is het belangrijk voor bedrijven en ondernemers? Customer Due Diligence (CDD) staat...
