De Wwft-oplossing voor het cliëntenonderzoek (CDD)

Vrijblijvend onze Wwft-oplossing uitproberen? Vraag hier een proef account aan en begin cliëntenonderzoek uit te voeren op uw klanten.

Proefaccount

Demonstratie

Uw rol als Wwft poortwachter

Als Poortwachter heeft u een belangrijke rol in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Als Wwft-plichtige instelling maakt u gebruik van CDD-beleid om de cliënt te leren kennen en de risico’s in kaart te brengen De risico’s die komen bij het aangaan van een zakenrelatie dienen vooraf geïdentificeerd, beoordeeld en gekwalificeerd te worden.

Gebruiksvriendelijk en snel

Ons doel is om de naleving van de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken voor u. Wij begrijpen de functie van de Wwft maar ook dat u druk bent met bedrijfsvoering. Met onze Wwft-oplossing kunt u het cliëntenonderzoek goed uitvoeren en meer tijd besteden aan bedrijfsvoering.

Onze Wwft-oplossing kan u helpen met:

Veriferen van de identiteit

Met behulp van onze iDIN-oplossing kunt u de persoonsgegevens van uw klant controleren en bevestigen. Via iDIN ontvangt u de persoonsgegevens die zijn vastgelegd bij een Nederlandse bank.

PEP en sanctiecheck

Met een enkele CDD-zoekopdracht haalt u informatie op van personen of bedrijven. Komt uw cliënt voor in onze database dan ziet u de persoonsgegevens en in één oogopslag de PEP-status en eventuele sanctiemaatregelen.

Bewijslast

In geval van een controle door een toezichthouder, wilt u kunnen aantonen dat het cliëntenonderzoek is verricht en wat het resultaat was. Vandaar dat elke zoekopdracht in onze Wwft-oplossing een datum krijgt.

Zakelijke klant? Verkrijg binnen onze Wwft-oplossing gemakkelijk de UBO-informatie

De Wwft verplicht u om de uiteindelijk belanghebbende (UBO) vast te stellen in geval van een zakelijke klant. De UBO is de persoon met het meeste belang bij de zakelijke relatie. Binnen onze Wwft-oplossing kunt u bedrijven bedrijven onderzoeken en groepsstructuren in kaart te brengen. Download het KvK-uittreksel van de hoogste houdstermaatschappij om de mogelijk enig aandeelhouder te vinden.

KvK-uittreksels

Binnen onze CDD-oplossing kunt u KvK-uittreksels opvragen. Middels het KvK-uittreksel vindt u mogelijk meer informatie over wie de daadwerkelijke UBO’s zijn.

UBO-verkaring

Vul de UBO-informatie aan door uw klant te verzoeken een UBO-formulier in te vullen. Binnen onze oplossing kunt u de klant per e-mail een UBO-verklaring versturen. De klant ontvangt per e-mail een uitnodiging om de UBO-informatie digitaal in te vullen. Deze informatie wordt automatisch doorgestuurd naar het Wwf-dossier.

Cliëntenonderzoeken veilig opgeslagen in een dossier

Met de Dossierbeheer oplossing van Customer Diligence kunt u gemakkelijk uw cliëntenonderzoeken, zoekopdrachten en relevante documenten bijhouden in een dossier.

De audit trail zorgt ervoor dat het werk wat u verricht binnen de CDD-oplossing, automatisch wordt opgeslagen binnen het betreffende dossier.



Audit trail



Bewaarplicht



Eigen documenten uploaden

Achterstand te verwerken?

Heeft u nog een achterstand om te verwerken of wilt u meerdere cliënten in één keer screenen, dan is onze portefeuille screening perfect voor u. Aan de hand van een Excel of CSV bestand worden al uw klanten geupload, gescreend en geplaatst in een dossier.