CDD-dossier

Sla alle clientenonderzoeken op in onze CDD-oplossing. Alle CDD-zoekopdrachten worden veiligen opgeslagen in een dossier

Het cliëntenonderzoek opslaan in CDD-dossier

Met de Dossierbeheer oplossing van Customer Diligence kunt u gemakkelijk uw cliëntenonderzoeken, zoekopdrachten en relevante documenten bijhouden in een dossier.

De Wwft verplicht Wwft-plichtige instellingen gegevens, informatie en documenten die zij vergaren in het kader van het cliëntenonderzoek te registeren en te bewaren. Alle gegevens moeten op een toegankelijke en opvraagbare manier voor een periode van vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakenrelatie of transactie worden bewaard. Meldingen van ongebruikelijke transacties dienen ook vijf jaar bewaard te worden na het melden van de ongebruikelijke transactie. Dossiers binnen onze CDD-oplossing worden vijf jaar bewaard. Ook wanneer u niet meer klant van ons bent. U raakt dus nooit iets kwijt bij ons.

Automatisch audittrail om uw cliëntenonderzoek op te slaan

Voert u het cliëntenonderzoek uit binnen onze CDD-oplossing, dan worden alle zoekopdrachten automatisch toegevoegd aan het dossier. Vanuit elk scherm binnen onze oplossing vindt u de mogelijkheid om een dossier aan te maken of een bestaand dossier erbij te pakken. U hoeft maar eenmalig aan te geven dat u wilt werken aan een bepaald dossier. Onze dossierbeheer oplossing zal uw zoekopdrachten die u doet opslaan in het dossier van uw cliënt. Tevens worden uw overige onderzoeken ook opgeslagen in het dossier van uw cliën. Binnen enkele minuten heeft u een volledig CDD-dossier waar al uw inzet en onderzoek in is bijgehouden.



Gebruiksvriendelijk



Bewaartermijn van 60 maanden



Veilig



Opvraagbaar

Veelzijdigheid binnen ons CDD-dossieroplossing

j

notities

Zijn er bijzonderheden of wilt u een reminder achterlaten voor een collega of uzelf? Binnen een dossier kunt u notities achterlaten. Het CDD-dossierbeheer is dus niet alleen voor de handelingen die u uitvoert binnen onze CDD-oplossing. Heef u overige documenten die u wilt toevoegen aan een dossier, dan kunt u ze uploaden en koppelen aan een dossier. U kunt alle maatregelen die u heeft genomen met betrekking tot de Wwft, plaatsen in onze dossierbeheer oplossing.

m

Lokaal opslaan

Wilt u de informatie uit een dossier lokaal opslaan? Binnen een dossier kunt u met een enkele klik een PDF-kopie opslaan van het dossier. U krijgt zelf de mogelijkheid om te beslissen welke informatie in de PDF moet komen. Met een checkbox geeft u aan welke onderdelen niet hoeven te verschijnen in de PDF.