CDD Portefeuille screening

Screen in één keer uw gehele klantenbestand en leg automatisch dossiers aan

CDD Portefeuille screening

Heeft u nog een achterstand om te verwerken of wilt u meerdere cliënten in één keer screenen, dan is onze portefeuille screening perfect voor u. U kunt gemakkelijk uw klantenbestand in .CSV of Excel uploaden en onze tool het werk laten doen. Het systeem maakt automatisch voor elke regel in het bestand een dossier aan. Tegelijkertijd start er voor elke regel een CDD-zoekopdracht welke ondergebracht wordt in het gekoppelde dossier. Binnen onze CDD-oplossing vindt u een uitgebreide handleiding over het opmaken van het .CVS of Excel bestand.



Risicoclassificatie

Wilt u op voorhand aangeven wat de risicoclassificatie is, dan heeft u deze mogelijkheid. De dossiers uit een bestand krijgen dan bijvoorbeeld automatisch de risicoclassificatie “Laag”. Heeft u binnen onze CDD-oplossing de reviewinstelling al gesteld, dan wordt dit ook toegepast op de nieuw aangemaakte dossiers.



Overstapservice

Onze portefeuille screening is optimaal wanneer u overstapt naar Customer Diligence. Binnen een aantal stappen zijn uw dossiers geüpload in onze CDD-oplossing en wordt het automatisch voor 5 jaar bewaard.



Geen limiet

Er zit geen limiet aan het aantal klanten die u in één keer kunt uploaden in onze CDD-oplossing. Met zo min mogelijk stappen is uw klantbestand in een beveiligde omgeving en kunt u aan de slag met de verplichte handelingen die de Wwft voorschrijft.