Blog
Wat betekent onverwijld ongebruikelijke transacties melden?
Wat betekent ogebruikelijke transacties onverwijld melden Over het melden van ongebruikelijke transacties geeft de Wwft (artikel 16, lid 1) het volgende aan: Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het...
De relatie tussen witwassen en andere misdrijven
Wat is de Relaties tussen witwassen en andere misdrijven Illegaal verkregen geld omzetten naar legaal geld heet witwassen. Er zijn verschillende technieken en methodes die criminelen kunnen gebruiken om geld wit te wassen. Hierin spelen digitale middelen en...
Blijft op de hoogte van de Wwft middels training
Blijf op de hoogte van de Wwft middels training Wwft training Een Wwft-plichtige instelling stelt in de regel een medewerker aan, die bekend is en de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van de Wwft. Deze medewerker moet instaat zijn om dit werk goed uit te...
Customer Due Diligence (CDD) en de Wwft
Customer Due Diligence (CDD) en de Wwft Wat is Customer Due Diligence (CDD)? Customer Due Diligence (CDD) is een term die steeds vaker wordt gebruikt. Maar wat is het precies en waarom is het belangrijk voor bedrijven en ondernemers? Customer Due Diligence (CDD) staat...
Het gebruik van Google voor uw CDD-cliëntenonderzoeken
Het gebruik van Google voor uw CDD-cliëntenonderzoeken Google en cliëntenonderzoeken Google is niet meer weg te denken uit ons leven. We gebruiken Google voor al onze vragen en uitdagingen. Het klinkt daarom ook logisch dat u Google gebruikt om een cliëntenonderzoek...
Het UBO-register
Het UBO-register en de Wwft Wwft en het UBO-register Het UBO-register is 27 september 2020 live gegaan maar het register is geen “nice-to-have”. De komst van het register heeft invloed op de manier waarop Wwft-plichtige instellingen hun cliëntenonderzoek uitvoeren....
PEP-status veranderd tijdens de samenwerking, en nu?
PEP status veranderd tijdens de samenwerking, wat nu? De Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (juli,2020) van het Ministerie van Financiën, geeft aan: “Wwft-instelling is verplicht om redelijke maatregelen te nemen om de...
De risicogebaseerde aanpak van de Wwft
Wat betekent de risicogebaseerde aanpak van de Wwft? Er zijn enkele zaken veranderd sinds de komst van de vierde anti-witwasrichtlijn. De invoering van deze richtlijn heeft een aantal gevolgen gehad voor de Wwft (Wet ter voorkomen van witwassen en financieren...